Surpriză de proporţii într-o anchetă derulată de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism privind o afacere ilegală cu pilule pentru îmbunătăţirea potenţei sexuale, importate din China. Afacerea, în urma căreia statul român ar fi fost prejudiciat cu aproape 2,3 milioane de euro, ar fi fost gestionată de o botoşăneancă, Consuela B., cu dublă cetăţenie, româno-austriacă, împreună cu soţul ei, Bruno B., cetăţean austriac, care a decedat însă în timpul anchetei.
Cartierul general al afacerii ar fi fost în comuna Scobinţi, din judeţul Iaşi, acolo unde cuplul a înfiinţat o societate comercială şi a închiriat mai multe spaţii în care desfăşurau activităţi de ambalare. Acesta a fost însă numai „paravanul”, pentru că în realitate medicamentele aduse din Asia erau vândute online, prin intermediul unui site în limba germană, beneficiarii fiind cetăţeni din Austria, Germania sau Elveţia.
Afacerea ar fi fost pusă pe picioare în 2010, în operaţiunile derulate fiind implicat şi fratele botoşănencei, Simonel M. „Paradisul” construit de aceştia s-a prăbuşit însă în martie 2012, când procurorii DIICOT au intrat pe fir şi, după ce le-au interceptat convorbirile, au organizat mai multe descinderi, botoşăneanca şi un complice de-al său fiind arestaţi preventiv. Trei luni au stat în spatele gratiilor, cei doi fiind eliberaţi în iunie 2012, când au fost puşi sub control judiciar, principalele acuzaţii fiind constituire de grup infracţional organizat şi evaziune fiscală.
Ancheta a durat aproape cinci ani
Cercetările au decurs destul de greu, anchetatorii trebuind să stabilească modul în care erau aduse pilulele, unde erau depozitate, cum erau vândute acestea şi livrate. În plus, procurorii DIICOT au încercat să afle şi cum funcţiona grupul, rolul fiecăruia în afacere, gradul de implicare a fiecărei persoane şi traseul urmat de bani. Totodată, a fost nevoie şi de colaborarea cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care a verificat activitatea firmei prin intermediul căreia s-a desfăşurat totul, cifra de afaceri şi obligaţiile fiscale. Din acest motiv, investigaţiile au durat până în noiembrie 2017, când anchetatorii au dispus trimiterea în judecată a nouă persoane, cap de listă fiind botoşăneanca Consuela B., membrii reţelei fiind inculpaţi pentru iniţierea, sprijinirea sau aderarea la un grup organizat, evaziune sau complicitate la evaziune fiscală şi spălare de bani. Astfel, în baza probatoriului administrat, procurorii DIICOT au susţinut că există bănuiala rezonabilă că, începând din 2010 şi până în 2011, prin intermediul firmei administrată de soţii Bruno şi Consuela B. s-ar fi vândut în întreaga Europă medicamente pentru îmbunătăţirea potenţei sexuale precum Viagra, Kamagra, SuperKamagra, Lovegra, Cialis, dar şi Lidagel pentru creşterea sânilor, ori suplimente nutritive pentru slăbit.
Procurorii au stabilit totodată că cele mai multe dintre produse erau piratate şi au fost distribuite sub diverse denumiri, fără acordul producătorilor legali.
Produse aduse din China
Marfa era comandată din China, adusă în containere, iar ulterior pachetele erau aduse în judeţul Iaşi, de unde luau calea Europei. Totodată, pentru a eluda plata taxelor şi impozitelor, reţeaua s-ar fi folosit în circuitul financiar şi de o serie de firme de tip offshore din Insulele Seychelles, Noua Zeelandă sau Emiratele Arabe Unite. Astfel, potrivit unor expertize fiscale, încasările realizate de suspecţi prin vânzarea acestor produse ar fi depăşit 6 milioane euro, ANAF stabilind prejudiciul adus bugetului statului la 2.380.178 euro, acesta fiind compus din 973.555 euro impozit pe profit şi 1.406.622 euro TVA.
Dosarul este în prezent în Camera preliminară la Curtea de Apel Iaşi, magistraţii verificând legalitatea sesizării instanţei precum şi legalitatea administrării probelor şi a efectuării actelor de urmărire penală. În funcţie de decizia instanţei de judecată, primul termen al procesului ar putea avea loc cel mai probabil la începutul anului viitor. Până la pronunţarea unei sentinţe definitive, suspecţii vor beneficia de prezumţia de nevinovăţie.
– Viorel SURUGIU
