Două tentative de înșelăciune au fost blocate la Botoșani în timp record. Polițiștii au recuperat peste 450.000 de lei înainte ca banii să ajungă la escroci.
Reflexul rapid al victimelor și acțiunea promptă a polițiștilor botoșăneni au împiedicat două înșelăciuni de proporții care ar fi putut lăsa în urmă pagube de peste 450.000 de lei. Datorită cooperării eficiente dintre polițiști și reprezentanții băncilor, banii au fost recuperați integral, iar autorii sunt acum căutați de anchetatori.
Schemă bancară blocată în ultimul moment
Primul caz s-a petrecut pe 24 octombrie 2025. Un tânăr de 29 de ani din Botoșani a fost sunat de persoane care pretindeau că sunt reprezentanții unei bănci. Sub pretextul că pe numele său ar fi fost contractat un credit fraudulos, escrocii l-au convins să acceseze un împrumut de 78.000 de lei, chiar din aplicația mobilă de banking, și să transfere suma într-un cont „de siguranță”.
Tânărul a urmat instrucțiunile cu atenție. În timp ce se afla încă la telefon cu falșii angajați, a început să bănuiască o înșelăciune. A sunat imediat la poliție, iar asta l-a salvat de la un dezastru financiar. Intervenția rapidă a oamenilor legii, alături de specialiștii Departamentului Antifraudă al băncii, a permis blocarea completă a fondurilor înainte ca banii să ajungă la infractori.
385.000 de lei salvați dintr-o “investiție” falsă
În aceeași zi, un botoșănean de 72 de ani a fost aproape de a-și pierde economiile de o viață. Bărbatul a fost contactat de persoane care s-au recomandat drept „reprezentanți ai unei platforme internaționale de investiții”.
Sub pretextul că îi vor administra mai eficient economiile, escrocii l-au determinat să-și desființeze depozitele bancare. Ulterior i-au spus să transfere sumele în mai multe conturi, unele dintre ele fiind „asociate ANAF-ului”. Asta pentru o presupusă „verificare fiscală”.
După ce a trimis mai multe tranșe de bani, victima a devenit suspicioasă și a alertat imediat poliția. În urma unei intervenții contracronometru, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, în colaborare cu mai multe instituții bancare, au reușit să identifice și să blocheze traseul banilor. Oamenii legii au oprittranzacțiile într-un cont din județul Neamț.
Persoana în al cărei cont fuseseră virați banii a colaborat cu anchetatorii și a restituit întreaga sumă de 385.000 de lei.
Reacția rapidă a victimelor a făcut diferența
Recuperarea banilor și împiedicarea producerii unor prejudicii mai mari a fost posibilă doar datorită faptului că victimele au anunțat imediat poliția. “Inspectoratul de Poliție Județean Botoșani reamintește cetățenilor ca în cazul oricărei suspiciuni de fraudă, să nu transfere bani sau să ofere date bancare și să contacteze imediat poliția, direct sau prin apel 112”, a precizat inspector principal Delia Nenișcu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani.
Anchetatorii subliniază că aceste cazuri demonstrează cât de sofisticate au devenit metodele de înșelăciune online și bancară, dar și cât de important este ca oamenii să fie vigilenți și să nu furnizeze niciodată date personale sau bancare persoanelor necunoscute, chiar dacă acestea pretind că sunt de la bancă, ANAF sau alte instituții oficiale.
Campanii de prevenire și apel la responsabilitate
În ultimul an, polițiștii botoșăneni au derulat mai multe campanii de informare și prevenire a fraudelor online, explicând cetățenilor cele mai frecvente metode folosite de escroci, de la investiții false până la apeluri telefonice de tip „credit fraudulos”.
Oamenii legii le reamintesc botoșănenilor că, în cazul oricărei suspiciuni, nu trebuie transferați bani și nici oferite date bancare. În primul rând trebuie contactată imediat poliția, la numărul de urgență 112.
