Un dosar de evaziune fiscală întins pe mai bine de un deceniu scoate la iveală legături comerciale și cu județul Botoșani. Potrivit anchetatorilor, un administrator de firmă și alte patru persoane din județul Bistrița-Năsăud sunt cercetați pentru că ar fi comercializat, în perioada 2014–2025, cai achiziționați de la persoane fizice și juridice, pe care ulterior i-au vândut către mai multe abatoare din țară, inclusiv celor din Botoșani, fără a declara veniturile obținute.
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE), au efectuat patru percheziții domiciliare pe raza județului și au pus în aplicare cinci mandate de aducere.
Anchetatorii spun că persoanele vizate au cumpărat, timp de mai mulți ani, cabaline din diferite zone ale țării, pe care le-au revândut apoi către abatoare din Maramureș, Suceava, Brașov și Botoșani.
„În fapt, s-a reținut că, în perioada 2014–2025, cinci persoane domiciliate pe raza județului Bistrița-Năsăud, una dintre acestea în calitate de administrator al unei întreprinderi individuale, iar celelalte patru în calitate de persoane fizice, au achiziționat animale (cabaline) de la diverse persoane fizice sau juridice, pe care ulterior le-au comercializat la abatoarele deținute de societăți comerciale din județele Maramureș, Suceava, Brașov și Botoșani, obținând venituri pe care nu le-au declarat organelor fiscale”, au transmis procurorii.
Prejudiciu estimat la peste 800.000 de lei
Până la acest moment, ancheta a stabilit un prejudiciu parțial de 824.548 de lei, însă valoarea totală a pagubei urmează să fie recalculată după ridicarea tuturor documentelor contabile de la societățile unde au fost abatorizate animalele.
Potrivit datelor din anchetă, printre abatoarele unde au ajuns animalele se numără și unități din județul Botoșani, ceea ce a determinat extinderea cercetărilor și către această zonă.
Anchetatorii urmează să verifice dacă reprezentanții firmelor botoșănene au avut cunoștință de proveniența ilegală a animalelor sau dacă au fost și ei induși în eroare de documentele prezentate de intermediari.
