vineri, martie 29, 2024
AcasăLocal BTFost polițist implicat în activități infracționale

Fost polițist implicat în activități infracționale

Unul dintre suspecții reținuți de procurorii DIICOT Bacău, în urma celor 14 percheziții domiciliare organizate miercuri pentru anihilarea unei grupri infracționale organizate, este un fost polițist. Este vorba de Neculai Desmeradu, care a mai fost condamnat în trecut tot pentru infracțiuni de acest tip. Cel de-al doilea suspect este Cosmin Sinel Ardeleanu, implicat la rândul său în tot felul de afaceri dubioase.

Reținuți pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, cei doi inculpați, ambii din municipiul Roman, județul Neamț, au fost prezentați ieri în fața judecătorilor de la Tribunalul Bacău, care au respins însă propunerea de arestare preventivă. Astfel, cei doi au fost plasați în arest la domiciliu și sunt obligați să respecte mai multe măsuri. Alte patru persoane ridicate de anchetatori și implicate în activitățile infracționale au fost plasate sub control judiciar. Principalele acuzații formulate împotriva suspecților vizează fapte deosebit de grave respectiv constituire a unui grup infracţional organizat, înşelăciune, delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi spălare de bani.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, începând cu luna decembrie 2018, pe raza municipiului Roman, judeţul Neamţ, s-a constituit o grupare infracţională organizată, care, prin intermediul unor persoane interpuse de condiţie socială precară, a preluat mai multe societăţi comerciale cu bonitate financiară ridicată, pe care le-a utilizat într-o primă etapă la achiziţionarea unor mărfuri de la diverşi furnizori,

Pentru plata mărfurilor au fost emise bilete la ordin sau file CEC, care la termenul scadent au fost refuzate la plată pentru lipsă de disponibil în cont. Astfel, membrii grupului au prejudiciat 23 de persoane juridice, cu suma totală de aproximativ 2.400.000 lei.

Din cercetări, a rezultat că inculpaţii nu au avut în niciun moment intenţia reală de a achita mărfurile achiziţionate, acestea fiind în fapt revândute pe piaţa ‘neagră’ la aproximativ 50-60% din valoarea lor, sumele de bani rezultate fiind însuşite de către membrii grupării.

Ulterior, suspecţii au creat un circuit comercial fictiv, prin care au încercat să creeze aparenţa faptului că mărfurile achiziţionate iniţial au fost revândute către alte persoane juridice, societăţi comerciale fără activitate economică reală, controlate în fapt de către membrii grupării prin intermediul unor persoane interpuse.

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Bacău, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul B.C.C.O. Bacău, au efectuat, miercuri 1 iulie a.c., 14 percheziţii domiciliare pe raza judeţelor Neamţ, Botoşani, Iaşi şi a municipiului Bucureşti în urma cărora au fost ridicate mai multe înscrisuri cu valoare probatorie, telefoane mobile utilizate în activitatea infracţională, dispozitive de stocare a datelor şi diferite sume de bani.

Deja ai votat!
Botoșani
cer acoperit de nori
11 ° C
11.1 °
8.2 °
61 %
1.8kmh
99 %
vin
18 °
sâm
23 °
Dum
24 °
lun
25 °
mar
16 °

CARICATURA ZILEI

Joi

POZA ZILEI

Gata, au rezolvat cu circulația în centru. Ori se terminase programul și n-au mai apucat să strângă, cine știe.

EDITORIAL

Anul electoral 2024... Alegerile sunt din ce în ce mai aproape, deci e de așteptat ca lupta între poftitorii de ciolan să se intensifice....

EPIGRAMA ZILEI

Drag mi-a fost calul bălan Și pe badea în Merțan Drag mi-e badea și în car Dacă e ... milionar!   -Dumitru MONACU

HAPPY CINEMA

POLITICĂ EDITORIALĂ

Politica editorială a Monitorului de Botoșani

Monitorul de Botoşani este un cotidian lansat pe 24 iunie 1995, cu distribuţie pe raza judeţului Botoşani. În ultimii ani tot timpul a fost...

ÎN ATENȚIA CITITORILOR

În atenţia cititorilor

Este foarte important pentru redacţia noastră  să ofere cititorilor  posibilitatea de a comunica cu noi  rapid şi uşor. Astfel, pentru: - a ne aduce la...

MONITORUL DE BOTOȘANI – COD DE CONDUITĂ

Codul de conduită al jurnalistului

În prezentul Cod, noţiunea de interes public va fi înţeleasă pornind de la următoarele premise: - Orice chestiune care afectează viaţa comunităţii este de interes...