Șase din cei 10 suspecți bănuiți că au pus pe picioare o fabrică ilegală de țigări au ajuns în arestul poliției. Acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, producerea de produse accizabile și deținerea în afara antrepozitului fiscal de produse accizabile, Nineli Vîrtosu, Nicolae Carp, Dumitru Chirilă, Ilie Candit, Dmitri Apostol și Sergiu Stoica s-au ales cu mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile, o parte dintre suspecți fiind din Republica Moldova. Măsura a fost dispusă de către magistrații de la Tribunalul Iași, însă decizia instanței a fost contestată deja la Curtea de Apel.
Afacerea a ieșit la iveală după ce pe 5 și respectiv 6 aprilie a.c., polițiștii de frontieră și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au organizat trei percheziții domiciliare în județele Neamț și Botoșani. Suspecții ar fi achiziționat, în cursul anului 2021, o fabrică pe care au instalat-o într-o hală dintr-un fost complex zootehnic, situată în apropierea localității Humulești (Neamț). A urmat apoi cumpărarea a circa 20.000 de kilograme de tutun mărunțit, a unei mari cantități de carton imprimat cu sigla unui comerciant cunoscut, foițe din folie de plastic, foițe de hârtie și filtre, intenția lor fiind de a fabrica un milion de pachete de țigarete, care să fie vândute mai apoi pe piața neagră, afacerea fiind estimată la aproape 2 milioane de euro.
Pentru a asigura conspirativitatea locației în care era amplasată fabrica, aceasta era monitorizată de membrii grupării. De asemenea, pentru a nu putea fi descoperită cu ajutorul unor camere care funcționează pe principiul termoviziunii membrii grupării au placat clădirea cu polistiren.
