Operațiunea de anvergură derulată vineri în Botoșani, alte 20 de județe și municipiul București s-a soldat cu mai multe confiscări. Un număr de 9 suspecți sunt urmăriți penal, în dosare de fals și înșelăciune.
Acțiunea coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) și derulată pe 6 iunie 2025, sub genericul „Jupiter”, a dus la confiscarea mai multor bunuri. Operațiunea a presupus 124 de percheziții derulate simultan în țară, inclusiv la Botoșani. Intervenția s-a desfășurat sub supravegherea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din IGPR și a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța și a inclus percheziții în București și în 21 de județe.
La finalul descinderilor, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Tulcea au ridicat sume importante de bani – 43.423 de lei, 3.680 de euro și 8.000 de dirhami – alături de 16 telefoane mobile, 6 laptopuri, 6 hard disk-uri, 8 stick-uri USB, o tabletă și aproximativ 800 de grame de bijuterii din metal prețios, printre care se aflau și 8 ceasuri de lux, evaluate la circa 60.000 de euro.
În urma acestor acțiuni, procurorii au dispus urmărirea penală „in personam” față de nouă persoane, ancheta fiind în continuare în desfășurare pentru clarificarea completă a faptelor.
Operațiunea a fost sprijinită de structurile teritoriale ale Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, inspectoratele județene de poliție, Institutul Național de Criminalistică și echipele Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.
Perchezițiile s-au desfășurat în sedii ale unor organizații tehnice de stat, la domiciliile persoanelor implicate, precum și la sediile și punctele de lucru ale unor societăți comerciale. Ancheta vizează posibile fapte de fals intelectual, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, uz de fals în formă continuată, înșelăciune și neglijență în serviciu.
Conform materialului probator strâns până în prezent, anchetatorii suspectează că, începând cu anul 2022, reprezentanții a 28 de societăți comerciale ar fi prezentat documente falsificate în timpul controalelor efectuate de autorități, pentru a obține autorizații, reautorizări sau avize necesare funcționării, deși, în fapt, firmele nu îndeplineau condițiile legale pentru desfășurarea activităților declarate.
Dosarul penal s-a conturat ca urmare a unei serii anterioare de percheziții – 18 domiciliare și 4 informatice – dar și în urma audierii mai multor persoane, unele dintre acestea alegând să denunțe parțial activitățile ilicite.
Anchetatorii subliniază că, pe tot parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de toate drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de legislația în vigoare, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
