O amplă acțiune a polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, sub coordonarea procurorilor DIICOT Brașov, a scos la iveală o rețea de criminalitate informatică ce ar avea ramificații în mai multe județe, inclusiv în Botoșani. În total, 23 de percheziții domiciliare au avut loc pe 12 iunie 2025, în 20 de județe și în municipiul București, într-un dosar ce vizează constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciuni prin metode digitale, acces ilegal la sisteme informatice și spălare de bani.
Potrivit anchetatorilor, gruparea acționa la nivel național, iar printre locațiile vizate de percheziții s-a aflat și județul Botoșani, unde există suspiciuni că au avut loc activități de sprijin sau ramificații ale acestei rețele infracționale.
Metodă de operare – linkuri-capcană trimise prin aplicații de mesagerie
Investigațiile au scos la iveală faptul că, prin intermediul unor aplicații de mesagerie mobilă, victimele primeau linkuri de tip phishing, aparent trimise de o persoană cunoscută din agenda telefonică. Sub pretextul votării pentru o bursă de studiu, persoanelor li se cerea accesarea unui site aparent inofensiv.
Odată accesat linkul, contul de mesagerie al victimei era clonat și utilizat pentru a trimite, în mod automat, mesaje tuturor contactelor din telefon, cu solicitări de împrumuturi urgente de bani. În mesaj erau furnizate un cod IBAN și un nume de beneficiar, conturile fiind controlate, în realitate, de către membrii grupării.
Prin această schemă, atacatorii reușeau să restricționeze accesul utilizatorilor legitimi la propriile conturi și să preia controlul asupra acestora. Sumele obținute din înșelăciune erau direcționate către persoane afiliate grupării – de regulă, fără ocupație sau venituri – folosite pentru a deschide conturi bancare.
Ulterior, banii erau fie retrași de la bancomate, fie transformați în criptomonede sau utilizați pentru achiziții online de la comercianți din afara țării. În multe cazuri, transferurile se făceau la indicațiile liderilor grupării, care coordonau întreaga operațiune de la distanță.
Audieri în lanț, suspecți din mai multe județe
Peste 20 de persoane urmează să fie conduse la sediul DIICOT Brașov pentru audieri, în cadrul unei acțiuni ce a implicat sprijinul polițiștilor din brigăzile de combatere a criminalității organizate din 19 județe și București, inclusiv Botoșani, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească amploarea exactă a prejudiciului și structura completă a rețelei, care se pare că a acționat coordonat, folosind instrumente avansate de fraudă informatică.
Notă
Pe parcursul anchetei, toate persoanele vizate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
