Un botoșănean a fost pus sub acuzare de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție pentru implicarea într-un amplu mecanism de evaziune fiscală, cu ramificații într-un grup infracțional organizat.
Potrivit informațiilor transmise de Centrul de Informare și Relații Publice al Inspectoratului General al Poliției Române, suspectul a fost condus la sediul Parchetului, unde, în prezența apărătorului său, a fost informat cu privire la noile acuzații. Acesta este cercetat pentru aderare la un grup infracțional organizat și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.
Ancheta a scos la iveală faptul că bărbatul, în calitate de administrator „în fapt” al unei societăți comerciale, ar fi aderat, împreună cu soția sa – administratorul „în drept” al aceleiași firme – la un grup infracțional constituit cu scopul comiterii de infracțiuni economice.
Mai exact, în perioada iunie–septembrie 2022, cei doi ar fi facilitat derularea unei scheme de evaziune fiscală prin care au fost livrate, fără acte legale, 755,88 metri cubi de cherestea proveniți de la un furnizor din Suceava. Cele 12 operațiuni comerciale nu ar fi fost însoțite de facturi sau avize de transport, generând un prejudiciu direct la bugetul statului în valoare de 129.519 lei, reprezentând impozit pe profit neachitat.
Pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile au dispus instituirea unui sechestru asigurător asupra mai multor bunuri imobile aflate în proprietatea celor doi suspecți. Valoarea totală vizată de măsurile asigurătorii se ridică la 357.211 lei, sumă care include atât prejudiciul efectiv, cât și dobânzile și penalitățile aferente.
Ancheta este în desfășurare, sub coordonarea procurorilor, iar cei anchetați beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței.
