Costel Nazare, fost primar al comunei Concești și în prezent om de afaceri, se află în centrul unei anchete de amploare, vizând infracțiuni grave de natură economică. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, Nazare a fost condus pe 16 iunie 2025 pentru audieri, acolo unde, în prezența avocatului, i-a fost adusă oficial la cunoștință calitatea de suspect într-un dosar penal complex.
Ancheta, instrumentată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IGPR, vizează acuzații de aderare la un grup infracțional organizat și complicitate la evaziune fiscală în formă continuată. Nazare este cercetat pentru activitatea desfășurată în cadrul unei societăți comerciale.
Potrivit informațiilor furnizate de anchetatori, în perioada iunie – septembrie 2022, firma administrată de soții Nazare ar fi intermediat ilegal 12 livrări de cherestea, totalizând 755,88 metri cubi, fără emiterea documentelor fiscale necesare – facturi sau avize. Marfa provenea de la un furnizor din județul Suceava.
Prejudiciul calculat de autorități se ridică la 129.519 lei, sumă reprezentând impozitul pe profit sustras de la plata către stat. La aceasta se adaugă dobânzi și penalități în cuantum de 227.692 lei, valoarea totală a prejudiciului estimat ajungând astfel la 357.211 lei. În vederea recuperării pagubei, anchetatorii au instituit sechestru asigurător asupra mai multor bunuri imobile deținute de cuplul Nazare.
Anchetă extinsă – zeci de persoane puse sub acuzare
Cazul lui Nazare face parte dintr-o anchetă de anvergură, în care sunt cercetate 43 de persoane fizice și o persoană juridică, pentru fapte ce includ constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și transport ilegal de material lemnos în volum de peste 10 metri cubi, fără documentele de însoțire prevăzute de lege.
Investigațiile au fost declanșate în anul 2021, când polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice s-au sesizat din oficiu în legătură cu posibile infracțiuni în domeniul comerțului cu material lemnos. Ulterior, la data de 28 septembrie 2022, sub coordonarea procurorilor ÎCCJ, au fost efectuate 73 de percheziții domiciliare în mai multe județe, vizând atât sedii de firme, cât și locuințele unor persoane bănuite de implicare.
Din probele administrate până în prezent, a reieșit că trei persoane ar fi constituit un nucleu infracțional, activ între martie 2018 și septembrie 2022, la care au aderat ulterior și alte persoane, scopul declarat fiind comiterea de infracțiuni cu impact bugetar major. Prejudiciul estimat depășește 2,38 milioane de lei, doar din impozitul pe profit neachitat.
Modul de operare descris de anchetatori implică livrări succesive de cherestea prin trei firme controlate, fără evidențierea fiscală a operațiunilor. Lemnul ar fi fost vândut în România, fie fără documente, fie cu acte care reflectau doar parțial realitatea – subevaluând cantitățile sau prețurile. Plata era efectuată parțial prin bancă, iar restul – nefiscalizat – ajungea în numerar, prin intermediul angajaților firmelor de transport.
În total, ancheta a identificat livrări de peste 23.000 de metri cubi de cherestea, dintre care aproximativ 13.000 de metri cubi au fost comercializați fără documente justificative. Sistemul informatic național SUMAL (1.0 și 2.0), destinat urmăririi trasabilității lemnului, ar fi fost eludat prin raportări incomplete sau inexacte.
Măsuri asigurătorii și control judiciar
Pentru recuperarea prejudiciilor, anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii în valoare totală de peste 15 milioane de lei. Printre acestea, sechestrul asupra unor imobile aparținând a 12 persoane fizice și unei societăți comerciale – evaluate la 6,5 milioane de lei – precum și asupra unor vehicule (autoturisme, autoutilitare, remorci) deținute de nouă persoane fizice și trei firme, în valoare estimată de 2 milioane de lei.
De asemenea, au fost aplicate măsuri pentru confiscarea specială a bunurilor folosite în activitatea infracțională, în sumă totală de 7,2 milioane de lei, incluzând și șapte autoturisme de lux, cu valori între 15.000 și 80.000 de euro.
Până în prezent, au fost dispuse 16 măsuri preventive – două persoane se află sub control judiciar pe cauțiune, iar alte 14 sunt cercetate sub control judiciar.
Cercetările continuă
Activitatea de urmărire penală este în desfășurare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. În demersurile de probare și identificare a prejudiciului, procurorii beneficiază de sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, al Direcției de Ordine Publică – Serviciul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, al Institutului Național de Criminalistică, precum și al Serviciului Tehnic din cadrul Parchetului General.
În cadrul anchetei au fost emise 33 de mandate de aducere, puse în executare la data de 16 iunie 2025, cu sprijinul inspectoratelor de poliție din județele Arad, Brăila, Bacău, Botoșani, Constanța, Suceava, Tulcea și al Jandarmeriei Române.
Precizare – Pe întreaga durată a procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile procesuale prevăzute de legislația în vigoare.
