Trei indivizi care au pus la cale un mecanism bine organizat de înșelăciune, folosind identități false și o firmă-paravan, au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, în urma unei anchete desfășurate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București și polițiștii din Sectorul 6 al Capitalei.
Operațiunea a culminat cu 21 de percheziții efectuate în București și în județele Ilfov, Ialomița, Constanța, Botoșani și Giurgiu, în cadrul unui dosar de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta scoate la iveală o schemă frauduloasă întinsă pe aproape zece luni, între 6 august 2024 și 7 martie 2025.
Conform procurorilor, cei trei inculpați s-au folosit de identități fictive și de o societate comercială folosită drept paravan pentru a aborda 16 firme cărora le-au promis, în mod fals, achiziționarea de mărfuri. În realitate, nu aveau intenția de a achita bunurile comandate, ci doar de a intra în posesia acestora, fără plată. Prejudiciul total provocat victimelor se ridică la 3.617.079,71 lei.
„Prin ordonanţa din data de 31 iulie, Parchetul de pe lângă Tribunalul București a pus în mişcare acţiunea penală împotriva a trei persoane fizice pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune ce a produs consecinţe deosebit de grave, în formă continuată (16 acte materiale)”, au procurorii transmis reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul București.
În data de 1 august, inculpații au fost prezentați Tribunalului București, care a admis cererea procurorilor și a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.
Ancheta continuă pentru identificarea tuturor bunurilor obținute fraudulos și pentru recuperarea prejudiciului, autoritățile suspectând că rețeaua ar putea avea și alți complici sau victime.
