O anchetă de proporții lovește direct în rețele internaționale de afaceri: peste 100 de cetățeni ruși și ucraineni, mulți dintre ei multimilionari, sunt investigați de autoritățile din România pentru că ar fi obținut ilegal acte de identitate românești. Procurorii Parchetului General au descoperit că aceștia trăiesc în paradisuri fiscale, dar folosesc cărți de identitate și pașapoarte românești „dobândite fraudulos”, potrivit informațiilor publicate de protv.ro.
Gruparea este acuzată că, prin intermediul unor funcționari corupți din cadrul unor servicii de stare civilă și evidență a populației, și-ar fi construit noi identități pe teritoriul României. Toți vizați sunt născuți în Federația Rusă, însă unii au pretins că sunt urmași ai românilor din Basarabia pentru a obține certificate de cetățenie.
Centrul operațiunii: Bucecea, județul Botoșani
Potrivit PRO TV, ancheta procurorilor indică faptul că majoritatea documentelor false au fost eliberate la Bucecea, în județul Botoșani. Acolo, persoane provenite din Federația Rusă și Ucraina ar fi prezentat la ghișee „certificate de cetățenie română”, despre care susțineau că au fost emise de consulatele României din străinătate.
Reporterii Monitorul au scris în premieră despre o astfel de reţea, iar de la acest material oamenii legii au deschis o anchetă care s-a încheiat cu arestări.
Citeşte şi: Grevă pentru afaceri cu buletine pentru mii de ucraineni (VIDEO)
Autoritatea Națională pentru Cetățenie și Direcția de Evidență a Populației au descoperit că certificatele erau falsificate, iar procurorii au deschis un dosar penal complex. Mai mulți funcționari publici sunt deja inculpați, fiind bănuiți că „pentru câteva sute de euro” ar fi eliberat acte oficiale pentru persoane care nu aveau dreptul la ele.
Un președinte al unei bănci internaționale figurează printre suspecți
Printre cei investigați se află și președintele Consiliului de Administrație al unei bănci internaționale, născut în Federația Rusă, dar stabilit în Monaco sub o identitate românească falsă. Acesta este considerat de procurori unul dintre cei mai influenți membri ai rețelei.
Surse judiciare citate de PRO TV afirmă că peste 100 de multimilionari ruși și ucraineni au folosit aceeași metodă: preluarea identității unor presupuse rude românești și obținerea de documente pe baza unor acte falsificate.
Măsuri fără precedent cerute de procurori
Corespondentul PRO TV relatează că, în lipsa unei adrese oficiale la care suspecții să poată fi citați, Ministerul Public a recurs la o procedură excepțională:
„Pentru a putea avansa cu ancheta, procurorii Parchetului General au fost nevoiți să afișeze la intrarea în sediul Ministerului Public un anunț prin care arată că 23 de suspecți, toți proveniți din Federația Rusă, sunt citați pentru a da explicații”.
În paralel cu ancheta penală, autoritățile au început procedurile de anulare a actelor obținute ilegal. Unele documente au fost anulate administrativ, însă în cazuri precum certificatele de căsătorie s-a ajuns în instanță.
Documentele false, marcate în baza națională: „identități pentru care există indicii temeinice de fals”
Chestorul de poliție Cătălin Giulescu a confirmat pentru PRO TV că identitățile suspecte au fost semnalate oficial în sistem: „Au fost marcate în registrul național privind Evidența Persoanelor ca fiind identități pentru care există indicii temeinice că sunt identități false”.
Acest pas permite autorităților să blocheze utilizarea documentelor și să împiedice obținerea altor acte oficiale pe baza lor.
Interpol caută peste 100 de cetățeni ruși și ucraineni cu pașapoarte românești
Ministerul Public a trimis cereri către Interpol pentru localizarea persoanelor aflate în străinătate și pentru confiscarea documentelor frauduloase. Polițiștii din diverse țări au fost notificați să identifice și să rețină cărțile de identitate românești folosite sub nume false.
Corespondentul PRO TV afirmă că autoritățile cer „să confiște de îndată toate aceste documente de identitate”.
Până în prezent, susțin surse oficiale, au fost confiscate aproximativ 20 de pașapoarte românești emise pe baza unor acte falsificate, însă ancheta se extinde, iar numărul ar putea crește semnificativ.
