O firmă de transport din municipiul Botoșani este bănuită de evaziune fiscală, după ce ar fi pus la cale o schemă frauduloasă de decontare a cupoanelor de călătorie. Totul a ieșit la iveală în cursul zilei de astăzi când polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, I.P.J. Botoșani, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoșani, au demarat o operațiune amplă sub numele de cod „Transparență în Transporturi”. Acțiunea a venit în urma unui dosar înregistrat la Parchet și vizează săvârșirea unor infracțiuni grave, printre care refuzul nejustificat de prezentare a documentelor legale și a bunurilor din patrimoniu în cadrul verificărilor financiare, fiscale sau vamale, evaziune fiscală și fals în declarații.
Investigațiile au relevat că administratorii unei companii de transport din municipiul Botoșani au orchestrat, în perioada 2015-2019, un plan ingenios de fraudare a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor. Aceștia au obținut, prin prezentarea de date false, decontarea a peste 7000 de cupoane aparținând unor persoane decedate și a unui număr impresionant de peste 260.000 de cupoane pentru care nu existau legitimații de călătorie, nici încasarea diferenței de tarif de 50% aferentă costului călătoriei.
Prejudiciul estimat adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 6.000.000 de lei, cifră care ilustrează amploarea fraudelor comise de către suspecți.
În baza mandatelor de percheziție emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Botoșani, polițiștii din cadrul SICE au descins la sediul firmei de transport și la un punct de lucru al acesteia, ambele situate în municipiul Botoșani. În urma intervenției, au fost ridicate cantități semnificative de documente cu valoare probatorie.
Cercetările în această cauză continuă, având ca scop clarificarea tuturor elementelor necesare stabilirii răspunderii penale. Cercetările se derulează in rem, iar din acest motiv numele firmei nu a fost făcut public de către anchetatori. Până la pronunțarea unei sentințe definitive, cei bănuiți de comiterea faptelor vor beneficia de prezumția de nevinovăție.
